全国最大宗穿山甲鳞片走私案告破
作者: 来源:中国环保协会 发布时间:2017-12-05 12:24:38 浏览()次

 

   今年7月1日,一个向海关申报为“空柜”的集装箱从深圳盐田港卸船入境,在办理出闸手续准备入境时被海关拦截检查。经初步检查,所谓“空柜”实际不空,打开柜门就发现有鼓鼓囊囊的深色破旧编织袋包装货物,关员检查几包均为木炭。随即,该柜按程序被送往海关查验场进行彻底开箱查验。

  经过详细检查发现,除去箱门口176包共计5.1吨木炭,箱内239包红蓝相间的包装袋中的货物疑似穿山甲鳞片,净重达到11.9吨。

  7月18日,经华南野生动物物种鉴定中心对疑似穿山甲鳞片鉴定:查获的穿山甲鳞片为哺乳纲鳞甲目穿山甲科穿山甲属树穿山甲和长尾穿山甲的鳞片,树穿山甲和长尾穿山甲均被列入《濒危野生动植物国际贸易公约》附录Ⅰ。

  据濒危动植物保护专家介绍,一只穿山甲身上约有0.4到0.6千克鳞片,走私11.9吨鳞片,这意味着约有2万~3万只穿山甲遭到残忍杀戮。

  案情重大,深圳海关立即将相关案情及时向上级汇报。7月21日,深圳海关缉私局大鹏分局对该案刑事立案侦查,深圳海关缉私局抽调精干缉私人员成立了专案组。

  通过调取的海运数据,缉私警察从一份海运提单信息中发现了一个收货人姓名: “XIA ×HUA”。缉私警察运用大数据分析技术,以这个拼音为关键点,从海量的各种信息数据里经过反复分析比对,初步筛选出来了几十个与“XIA ×HUA”读音相同的人员,再通过关联本案相关的特征信息,确定了多次去过非洲国家的山东鄄城人夏某华有重大嫌疑。8月24日,侦查员将夏某华抓获,案件有了实质性进展。

  但是,经审查发现,夏某华年仅20岁出头,并不具备操控11.9吨穿山甲鳞片如此大体量商业活动的能力;且其年前便已回国,不具备作案时间。

  缉私侦查员一手继续梳理夏某华的供述,寻找疑点,另一手开始追踪另一份境外海运数据上留下的申请人信息:“Li ×JUN”。在夏某华的供述笔录中,一个细节引起了办案人员注意:夏某华从非洲回国时,曾将护照借给也在非洲从事毛发收购生意的姐夫窦某波,窦某波将其护照复印了几十份。于是,侦查员们又围绕“Li ×JUN”、窦某波开展了数据分析。

  经过大量艰苦细致的工作,终于排查出与窦某波家族有密切联系的李某君,而李某君的姓名拼音与那份海运数据上的申请人“Li ×JUN”正好吻合!李某君有重大涉案嫌疑。9月12日,办案民警前往青岛将李某君抓获归案,案件侦破工作至此取得了阶段性突破。

  李某君到案后,审讯并不顺利。此人反侦查意识极强,他认为海关缉私人员没有直接证据,无法查证其犯罪行为,对其走私犯罪事实矢口否认。

  经侦查人员大量的信息分析工作,有力地指证了李某君在非洲实施走私的涉嫌犯罪行为。在一个个鉴定结论面前,李某君的狡辩土崩瓦解。

  在对李某君的侦查过程中,一个可疑的同行人——何某杰进入了侦查人员的视线。这位何某杰案发前不久曾与李某君搭乘同一航班旅行,并有过一起出境记录。侦查人员还发现,何某杰户籍所在地安徽亳州,也是中国较大的中药材批发市场之一,何、李二人联系频繁,近段时间资金往来高达500万元以上。

  种种证据显示,何某杰具有重大涉案嫌疑。10月初,侦查人员火速赶赴皖北,在当地公安机关协助下,将何某杰抓获。经审讯,何某杰供述了应李某君要求,帮忙走私11.9吨穿山甲鳞片入境的犯罪事实。

  据介绍,穿山甲被用作食材药材在国内有市场存在,从境外尤其是非洲收购穿山甲鳞片的价格异常低廉,巨大的利差诱惑驱使走私分子铤而走险。

  此宗案件是我国海关单次查获数量最多的一宗走私进口穿山甲鳞片案件。该案的侦办,引起了海关总署的高度重视。经查,犯罪嫌疑人在非洲某国采购散装穿山甲鳞片,伪报为“木炭”等产品,通过海运方式运抵国内港口。为躲避海关监管,犯罪嫌疑人在装柜时故意不留收、发货人信息,待船到目的港后,凭提单直接提货。该团伙精密组织,分工细致,团伙中李某君等人负责境外采购和办理海运手续,何某杰等人负责国内码头接货和境内销售。(李益 沈志毅 董伟)